May 2010 - cypherpunks-legacy

hawala in the news again
by StealthMonger 15 May '10

15 May '10

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 Hawala has been discussed in this forum [1] in connection with the design of digital money systems. Now hawala is in the news (again). [1] For example: Message-Id: <p05200f64ba486a6a2cf0(a)[66.149.49.6]> Date: Mon, 13 Jan 2003 08:21:27 -0500 To: Digital Bearer Settlement List <dbs(a)philodox.com>,cypherpunks(a)lne.com From: "R. A. Hettinga" <rah(a)shipwright.com> Subject: Money laundering regulations Sender: owner-cypherpunks(a)Algebra.COM http://www.csmonitor.com/USA/2010/0514/Why-FBI-is-following-the-money-in-Ti… Why FBI is following the money in Times Square bomb case Three Pakistani men arrested Thursday in Massachusetts and Maine may have used an informal network known as hawala to channel funds to alleged Times Square bomber Faisal Shahzad, officials say. Counterterrorism efforts have made it increasingly difficult to transfer money by traditional means. By Peter Grier, Staff writer / May 14, 2010 Washington Three Pakistani men arrested Thursday in connection with the case of alleged Times Square bomber Faisal Shahzad may be connected to an informal money-moving network that terror groups are increasingly using to finance their activities. The three men may not have known how Shahzad intended to use the money in question, say the officials. Indications are they are not terrorist financiers per se, but links in an informal network of brokers, known as hawala, used to transfer cash quickly and easily over long distances. "Hawala is a popular value transfer method that predates the Western financial system and remains less expensive, and at times more widely available, than modern banking for transmitting legitimate funds around the world," writes John Rollins, a specialist in terrorism and national security with the Congressional Research Service, in a March report on terrorists and transnational crime. Thursday's high-profile law enforcement sweeps netted two men in Massachusetts and one in Maine, according to the FBI. Sen. Susan Collins (R) of Maine said there is no direct connection between the arrestee from her state and Faisal Shahzad. Law enforcement officials instead indicated that the Times Square bomb suspect may have used hawala money-moving services provided by the men. Hawala dealers, also known as hawaladars, operate as part of an informal financial network used to bypass the traditional banking system. Here's how it works: Say a man in Pakistan wanted to send cash to a colleague in the US. He would visit a hawaladar in his own country and hand over the money, plus a fee of about 5 percent. The Pakistani hawaladar would communicate with a trusted counterpart in the US, and indicate who should get the money, and how much. The US hawaladar would then make the payment. Usually, no money for that individual transaction actually travels between the two countries. The US hawaladar would simply carry the debt until one of hi s clients needed to send money to Pakistan. Then the whole process would be carried out in reverse. Hawaladars are supposed to obtain a license in the US, but few do. It's a system that immigrants often use to send remittances back home, and that families abroad use to send money to, say, students in the US. But counterterrorist efforts have made it increasingly difficult for Al Qaeda and its associated groups to send money through the regular banking system. Increasingly the US and other nations have turned their scrutiny to the more informal hawaladars, said David Cohen, assistant secretary for terrorist financing at the US Department of Treasury, in January remarks before the Council on Foreign Relations. "As we have become more successful in preventing the abuse of the formal financial system, illicit finance has increasingly migrated to these other transmission techniques," said Mr. Cohen. According to Cohen, Al Qaeda's traditional sources of funds, such as donors and charities in Saudi Arabia and other Gulf countries, have dried up due to world counterterrorism efforts. Top Al Qaeda leaders in recent months have taken the unusual step of issuing public pleas for funds. "Al Qaeda is in its worst financial state in years," Cohen said in April at a luncheon sponsored by the Washington Institute for Near East Policy. According to news reports, Al Qaeda has even begun charging some recruits for training. The going rate for an AK-47 rifle, ammunition, and grenades is about $1,200. But terrorist attacks in Western countries do not cost a lot of money. The 2004 Madrid subway bombings cost a total of about $10,000, f or instance, according to an estimate by the Financial Action Task Force, an intergovernmental antiterrorist group. Regardless of the amount, US counterterrorism officials still take a cue from what Deep Throat told Washington Post reporter Bob Woodward during the Watergate investigation: "Follow the money." These days, that's a challenge. "The international community faces a daunting challenge in confronting global terrorism financing," Cohen told the Washington Institute luncheon. "The task is especially tough in today's environment, with money constantly crossing borders and rocketing around the globe." -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux) Comment: Processed by Mailcrypt 3.5.8+ <http://mailcrypt.sourceforge.net/> iEYEARECAAYFAkvuaYgACgkQDkU5rhlDCl703ACgoAR53bXN8mlGUh0luX+kOE+s WDIAoMw5TZuCbMua+uH+q1T0QYCvr+Nl =ZjO8 -----END PGP SIGNATURE-----

1 0

penis size enlargement pills dom ck
by Cherri Jayne 15 May '10

15 May '10

A Solution For Weak Erections and Small Penis ... a safe, all-natural solution for a stronger, longer penis and increased sexual performance. Click here for a great solution for weak erections and small penis http://expresszone.ru

1 0

Бюджетирование и бюджетное управление
by Разработка бюджета 15 May '10

15 May '10

26.О5 Все главное о разработке бюджета и о бюджетном управлении (Интенсивный семинар) По вопpоcам pегucтаpацuu обpащайтеcь по тел: (495) 792-двадцать один-двадцать два, 4Ч5-З9-шестьдесят восемь Разумное распределение начинается с корректного планирования. Основные знания и умения по измерению, учету, оценке и анализу затрат позволяет получить однодневный интенсивный семинар "Бюджет и бюджетное управление" Это √ Ваш антикризисный шанс: возможность быстро, за один день узнать все главное о разработке бюджета и о бюджетном управлении, которое по праву считается важнейшим инструментом оптимизации движение денежных потоков и снижения издержек компании. Программа мероприятия: Общая методология бюджетного управления √ с чего следует начать? Основные принципы и этапы постановки системы бюджетного управления Разработка бюджетная структура, структура бюджетных статей и составление операционных бюджетов √ что важнее всего? Центры финансовой ответственности и финансовая структура компании Технология процесса планирования, план-фактного анализа и управления по отклонениям Каждый участник: получит методические материалы √ полезные подсказки в практической деятельности; овладеет инструментарием учета, оценки и оптимизации затрат предприятия; сможет более эффективно разрешать те сложные вопросы, перед которыми предприятие оказывается в условиях кризиса; повысит личную эффективность! Стоимость участия в семинаре 7 999 руб. За более подробной информацuей обpащайтеcь по тел: (Код Москвы)792 2I 22; ЧЧ5-З9-68, O6ZLZD3UAA8

1 0

Продаются участки
by Олег Ермилин 15 May '10

15 May '10

8-926-807-76-55 КОТТЕДЖ "Прохорово" 210 кв.м. Симферопольское шоссе, 35 км от МКАД, Чеховский район, продается ДОМ с участком 8 соток, в садовом товариществе рядом с д.Прохорово. 210 кв.м., 2 эт., 3 спальни, 2 с/у, каминный зал, кухня-столовая, кабинет, котельная, второй свет. Дом полностью отделан "под ключ". Водяное отопление-итальянский котел Ferroli, теплые полы. Трёхфазный ток мощность 15Квт, септик, газ 2010г., скважина, вода в доме. Гараж-навес для авто. Летняя веранда. Охраняемая территория, озеро-15 мин пешком, асфальтный подъезд, тихое красивое место в окружении леса. Полностью готов к проживанию. УЧАСТОК "ЕСЬКИНО ДНП" 10 соток Симферопольское шоссе, 62 км.от МКАД, Чеховский р-он, продается участок 10 соток, в дачном некоммерческом партнерстве рядом с деревней Еськино. Назначение земли - индивидуальное жилищное строительство. Приличные соседи. Электричество по границе, хороший подъезд, охрана. В наличии ТРИ УЧАСТКА!!! КОТТЕДЖ "ДЕТКОВО" 160 кв.м. Симферопольское шоссе, 38 км от МКАД, Чеховский район, продается ДОМ, 160 кв.м. в садовом товариществе, рядом с д.Детково, участок 10 соток, 2 эт., 3 спальни, 2 с/у, зал, кухня-столовая, под ключ, с отделкой, водяное отопление-дизельный котел, электричество, септик, скважина, вода в доме, хороший подъезд, тихое красивое место. Полностью готов к проживанию. 8-926-807-76-55

1 0

Hello
by Jimmy Tovar 15 May '10

15 May '10

1 0

Продаются участки
by Дмитрий Игоревич 15 May '10

15 May '10

8-926-807-76-55 КОТТЕДЖ "Прохорово" 210 кв.м. Симферопольское шоссе, 35 км от МКАД, Чеховский район, продается ДОМ с участком 8 соток, в садовом товариществе рядом с д.Прохорово. 210 кв.м., 2 эт., 3 спальни, 2 с/у, каминный зал, кухня-столовая, кабинет, котельная, второй свет. Дом полностью отделан "под ключ". Водяное отопление-итальянский котел Ferroli, теплые полы. Трёхфазный ток мощность 15Квт, септик, газ 2010г., скважина, вода в доме. Гараж-навес для авто. Летняя веранда. Охраняемая территория, озеро-15 мин пешком, асфальтный подъезд, тихое красивое место в окружении леса. Полностью готов к проживанию. УЧАСТОК "ЕСЬКИНО ДНП" 10 соток Симферопольское шоссе, 62 км.от МКАД, Чеховский р-он, продается участок 10 соток, в дачном некоммерческом партнерстве рядом с деревней Еськино. Назначение земли - индивидуальное жилищное строительство. Приличные соседи. Электричество по границе, хороший подъезд, охрана. В наличии ТРИ УЧАСТКА!!! КОТТЕДЖ "ДЕТКОВО" 160 кв.м. Симферопольское шоссе, 38 км от МКАД, Чеховский район, продается ДОМ, 160 кв.м. в садовом товариществе, рядом с д.Детково, участок 10 соток, 2 эт., 3 спальни, 2 с/у, зал, кухня-столовая, под ключ, с отделкой, водяное отопление-дизельный котел, электричество, септик, скважина, вода в доме, хороший подъезд, тихое красивое место. Полностью готов к проживанию. 8-926-807-76-55

1 0

Hello
by Ulysses Jennings 15 May '10

15 May '10

1 0

Hello
by Evelyn Bean 15 May '10

15 May '10

1 0

Бюджетный учет и отчетность в секторе гос. управления
by Бюджетный учет 15 May '10

15 May '10

Бюджетный учет и отчетность в секторе государственного управления   27 Мая 2010 г.[495] 792*--21 22, 4Ч5З968   Цель: изменения в инструкции по составлению отчетности за 2009 год, планируемые изменения в бюджетном учете в 2010 году, бюджетный учет имущества казны, предпринимательской деятельности   Программа мероприятия: Порядок отражения в бюджетном учете принятых и исполненных бюджетных и денежных обязательств. Понятие бюджетных обязательств. Принятие и исполнение бюджетных обязательств. Принятие к учету бюджетных обязательств: основания и "проводки". Понятие денежных обязательств. Принятие и исполнение денежных обязательств. Отражение в учете принятых и исполненных денежных обязательств. Изменения в Инструкции по составлению отчетности за 2009 год. Новая форма отчетности 0503128 "Отчет о принятых бюджетных обязательствах". Периодичность представления, порядок═ заполнения. Новая форма отчетности 0503138 "Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельности".═ Периодичность представления, порядок═ заполнения. Планируемые изменения в бюджетном учете в 2010 году. Новое в учете основных средств. Новое в учете санкционирования расходов. Новое в учете материальных запасов. Новое в учете расчетов с поставщиками и подрядчиками. Новое в учете расчетов по платежам в бюджет. Бюджетный учет имущества казны. Понятие имущества казны. Состав имущества казны. Учет операций поступления, списания и переоценки имущества казны. Бюджетный учет предпринимательской деятельности. Порядок расчета пособий за счет средств ФСС РФ в 2010. Изменения в порядке расчета пособий по временной нетрудоспособности. Изменения в порядке расчета пособий, связанных с материнством. Стоимость 6608 руб..   За более подробной информацuей обpащайтеcь по тел: (495) 792-двадцать один-двадцать два, 4Ч5-три девять шесть восемь       N4T0JBEE

1 0

Продаются участки{mactext}
by Оксана Ильгизовна 15 May '10

15 May '10

8-926-807-76-55 КОТТЕДЖ "Прохорово" 210 кв.м. Симферопольское шоссе, 35 км от МКАД, Чеховский район, продается ДОМ с участком 8 соток, в садовом товариществе рядом с д.Прохорово. 210 кв.м., 2 эт., 3 спальни, 2 с/у, каминный зал, кухня-столовая, кабинет, котельная, второй свет. Дом полностью отделан "под ключ". Водяное отопление-итальянский котел Ferroli, теплые полы. Трёхфазный ток мощность 15Квт, септик, газ 2010г., скважина, вода в доме. Гараж-навес для авто. Летняя веранда. Охраняемая территория, озеро-15 мин пешком, асфальтный подъезд, тихое красивое место в окружении леса. Полностью готов к проживанию. УЧАСТОК "ЕСЬКИНО ДНП" 10 соток{mactext} Симферопольское шоссе, 62 км.от МКАД, Чеховский р-он, продается участок 10 соток, в дачном некоммерческом партнерстве рядом с деревней Еськино. Назначение земли - индивидуальное жилищное строительство. Приличные соседи. Электричество по границе, хороший подъезд, охрана. В наличии ТРИ УЧАСТКА!!! КОТТЕДЖ "ДЕТКОВО" 160 кв.м. Симферопольское шоссе, 38 км от МКАД, Чеховский район, продается ДОМ, 160 кв.м. в садовом товариществе, рядом с д.Детково, участок 10 соток, 2 эт., 3 спальни, 2 с/у, зал, кухня-столовая, под ключ, с отделкой, водяное отопление-дизельный котел, электричество, септик, скважина, вода в доме, хороший подъезд, тихое красивое место. Полностью готов к проживанию. 8-926-807-76-55

1 0