23 декабря 2011 г.
Кипр и оффшоры: раскрытие информации и безопасность использования

   \Моск. код/ ЧЧ5/40*95 ; 742*91\98

   Цель:
   Данный курс будет интересен тем, кто планирует перейти к международной
   структуре владения с целью обеспечения защиты активов и
   конфиденциальности бизнеса.
   Если Ваш бизнес уже структурирован с использованием
   компаний-нерезидентов РФ, то знания, полученные в рамках курса,
   позволят значительно увеличить уровень конфиденциальности и
   защищенности интересов бенефициаров без реструктуризации уже созданной
   группы.
   В рамках данного курса будет рассмотрена информация и факты, которые
   практически не содержатся в открытых источниках и, к сожалению, не
   учитываются многими консалтинговыми компаниями в налоговом
   планировании. Мы надеемся, что данный курс поможет Вам оградить себя от
   конфликтов с государственными органами и третьими лицами, создав
   максимально безопасную модель ведения международного бизнеса

   Программа:

     * Номинальный сервис как основной способ обеспечения
       конфиденциальности
          + Номинальный сервис. Сущность. Основные понятия.
          + Инструменты контроля номинальных директоров и акционеров
          + лица, которым будут известны имена бенефициаров
          + Проблемы, возникающие при использовании номиналов в
            юрисдикциях с континентальным правом (Германия, Нидерланды,
            Швейцария, Люксембург и т.д.).
     * Альтернативные способы обеспечения конфиденциальности
          + Трасты/фонды как инструмент защиты активов и
            конфиденциальности;
          + Гибридные компании – новый инструмент конфиденциальности;
          + Акции на предъявителя: целесообразность и сфера применения;
          +  "Номинальный бенефициар":  в каких случаях использование
            оправдано?
     * Кипр и оффшоры: взгляд с другой стороны
          + Раскрытие информации о владельцах компаний
          + Какие документы компаний могут быть подделаны рейдерами и как
            от этого защититься?
          + Апостилизация документов – в каких случаях необходима?
     * Пути получения информации о бенефициарах
          + Механизмы запросов через Прокуратуру и Минфин РФ
          + Раскрытие информации в рамках соглашений об обмене
            информацией.
          + Изменения международных соглашений между РФ и странами ЕС в
            2011 году.
     * Банковские счета
          + Банковская тайна: миф или реальность?
          + Счет в Прибалтике, Швейцарии и Гонконге – одинаков ли уровень
            конфиденциальности?
          + Движение средств бенефициара через корреспондентские счета –
            можно ли отследить?
          + Использование счета оффшорной компании в РФ: Росфинмониторинг
            и ЦБ как основные регуляторы
     * Риски потери контроля над бизнесом и их минимизация
          + Риски действия номиналов не по распоряжению бенефициара
          + Риски смены/фальсификации корпоративных документов без ведома
            бенефициара
          + Администратор (агент) компании: "слабое звено" или инструмент
            контроля?
     * Также в рамках курса будут рассмотрены "подводные камни" на базе
       примеров построения юридически неаффилированных структур, которыми
       фактически владеет один бенефициар.

     Стоимость участия: 9 000 рублей

   По вопpоcам pегucтаpацuu обpащайтеcь по тел: 8 Моск. код: 4Ч5/ЧО95
   <<<>>> ЧЧ5.396.8