ВНИМАНИЮ БАНКОВ, ФИНАНСОВЫХ, СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ С СЕНТЯБРЯ 2011 г.

   Валютное регулирование (ЦБ РФ)
   \Моск. код/ Ч453266 <<>> ЧЧ5/З2.66

   двадцать пятое августа 2011 г.

Валютное регулирование и валютный контроль на современном этапе (ЦБ РФ)

   Лектор: начальник управления Департамента финансового Мониторинга и
   валютного контроля Банка России.

   1. Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской
   Федерации и валютный контроль уполномоченных банков. Федеральный закон
   "О валютном регулировании и валютном контроле" ╧ 173-ФЗ (с изменениями
   и дополнениями, в том числе внесенными Федеральным законом от 27 июня
   2011═г. N═162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
   Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
   национальной платежной системе"), императивные нормы. Регулирование
   порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами,═
   открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за
   пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом
   ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ С СЕНТЯБРЯ 2011 г Действие валютного
   законодательства в связи с принятием Федерального закона от 27 июня
   2011═г. N═161-ФЗ "О национальной платежной системе"? (не вступил в
   силу) и Федерального закона от 27 июня 2011═г. N═162-ФЗ "О внесении
   изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
   с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе" (не
   вступил в силу)

   2. Порядок осуществления валютного контроля, установленный нормативными
   актами ЦБ РФ по валютному контролю. Инструкция Банка России ╧ 117-И (с
   изменениями и дополнениями). Паспорта сделок, как документы валютного
   контроля. Проблемные вопросы оформления и ведения. Документы валютного
   контроля, учета и отчетности. Действия уполномоченных банков при
   оформлении и проведении валютных операций.
   Указание Банка России от 26.09.08 ╧ 2080-У "О внесении изменений в
   Положение Банка России ╧ 258-П". Основные сроки представления
   документов валютного контроля (с учетом изменений). Направление
   информации о правонарушениях и Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П.
   Указание Банка России "О формах учета по валютным операциям,
   осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и
   валютных бирж" ╧1950-У и его влияние на квалификацию правонарушений.
   Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории
   РФ. Правила осуществления резидентами валю операций за счет средств,
   находящихся на счетах за рубежом. Переводы резидентами средств на свои
   счета.Положение Банка России от 29.12.2010 ╧ 364-П "О порядке передачи
   уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в
   таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля
   информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам)
   в электронном виде". Указание Банка России от 29.12.2012 ╧ 2556-У "О
   внесении изменения в пункт 1.2 Положения Банка России от 1 июня 2004
   года ╧ 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам
   подтверждающих документов и информации, связанных с проведением
   валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и
   осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных
   операци
   Указание Банка России от 29.12.2010 ╧ 2557-У "О внесении изменений в
   Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года ╧ 117-И "О порядке
   представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
   документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке
   учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов
   сделок".

   3. Регулирование порядка представления информации о
   нарушениях═валютного законодательства. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N
   308-П И практика его применения (с учетом последних изменений).
   Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009═г. N═166 "О порядке
   представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного
   контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации Практика
   применения Положения Банка России ╧308-П на примере конкретных
   нарушений.

   4. Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических
   лиц и валютный контроль уполномоченных банков. Нормы прямого действия
   Федерального закона ╧ 173-ФЗ (в том числе заработная плата и
   командировочные расходы). Порядок осуществления переводов денежных
   средств физическими лицами из Российской Федерации и по территории
   Российской Федерации. "Близкородственные" переводы. Действие Инструкции
   Банка России ╧ 136-И.в связи с внесением изменений и дополнений в
   Федеральный закон ╧ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
   доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"
   Федеральным законом от 27 июня 2011═г. N═162-ФЗ "О внесении изменений в
   отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
   Федерального закона "О национальной платежной системе" и в связи с
   принятием Федерального закона от 27 июня 2011═г. N═161-ФЗ "О
   национальной платежной системе"?.

   5. Ответственность за нарушение валютного законодательства. Федеральный
   Закон ╧ 174-ФЗ.6. Перспективы развития валютного регулирования и
   валютного контроля в Российской Федерации.

   Стоимость участия в семинаре 9970 рублей

По вопpоcам подробной информации и pегucтаpацuu обpащайтеcь по тел:
                 \Моск. код/_ 792-2I22 и 4Ч5*ЧО95