Минимизация рисков утечки информации об истинных владельцах бизнеса

[Конфиденциальность бизнеса]

   23 декабря 2011 г.

Оффшоры и Кипр как инструмент конфиденциальности владельцев и защиты активов

8 (495) 792-2I_22 <<>> 4Ч54095

Цель:

Данный курс будет интересен тем, кто планирует перейти к международной структуре владения с целью обеспечения защиты активов и конфиденциальности бизнеса.
Если Ваш бизнес уже структурирован с использованием компаний-нерезидентов РФ, то знания, полученные в рамках курса, позволят значительно увеличить уровень конфиденциальности и защищенности интересов бенефициаров без реструктуризации уже созданной группы.
В рамках данного курса будет рассмотрена информация и факты, которые практически не содержатся в открытых источниках и, к сожалению, не учитываются многими консалтинговыми компаниями в налоговом планировании. Мы надеемся, что данный курс поможет Вам оградить себя от конфликтов с государственными органами и третьими лицами, создав максимально безопасную модель ведения международного бизнеса.

Программа:

1. Номинальный сервис как основной способ обеспечения конфиденциальности

 * Номинальный сервис. Сущность. Основные понятия.

 * Инструменты контроля номинальных директоров и акционеров

 * лица, которым будут известны имена бенефициаров

 * Проблемы, возникающие при использовании номиналов в юрисдикциях с континентальным правом (Германия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и т.д.).

2. Альтернативные способы обеспечения конфиденциальности

 * Трасты/фонды как инструмент защиты активов и конфиденциальности;

 * Гибридные компании – новый инструмент конфиденциальности;

 * Акции на предъявителя: целесообразность и сфера применения;

 *  "Номинальный бенефициар":  в каких случаях использование оправдано?

3. Кипр и оффшоры: взгляд с другой стороны

 * Раскрытие информации о владельцах компаний

 * Какие документы компаний могут быть подделаны рейдерами и как от этого защититься?

 * Апостилизация документов – в каких случаях необходима?

4. Пути получения информации о бенефициарах

 * Механизмы запросов через Прокуратуру и Минфин РФ

 * Раскрытие информации в рамках соглашений об обмене информацией.

 * Изменения международных соглашений между РФ и странами ЕС в 2011 году.

5. Банковские счета

 * Банковская тайна: миф или реальность?

 * Счет в Прибалтике, Швейцарии и Гонконге – одинаков ли уровень конфиденциальности?

 * Движение средств бенефициара через корреспондентские счета – можно ли отследить?

 * Использование счета оффшорной компании в РФ: Росфинмониторинг и ЦБ как основные регуляторы

6. Риски потери контроля над бизнесом и их минимизация

 * Риски действия номиналов не по распоряжению бенефициара

 * Риски смены/фальсификации корпоративных документов без ведома бенефициара

 * Администратор (агент) компании: "слабое звено" или инструмент контроля?

7. Также в рамках курса будут рассмотрены "подводные камни" на базе примеров построения юридически неаффилированных структур, которыми фактически владеет один бенефициар.

Стоимость участия: 9 000 рублей

Вся информация по тел: код: (четыре девять пять) 7*42/91.98 <> 7922122
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: text/html
Size: 6215 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.cpunks.org/pipermail/cypherpunks-legacy/attachments/20111218/39780c9d/attachment.txt>