Новое в Валютном законодательстве

[Для банковских специалистов]

ВНИМАНИЮ БАНКОВ, ФИНАНСОВЫХ, СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ - НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ С СЕНТЯБРЯ═2011 г.
Валютное регулирование и валютный контроль на современном этапе

Валютное регулирование (ЦБ РФ)
+7 (Ч95) Ч45\3/9-6_8 и 445/З2*66

двадцать пятое августа 2011 г.

Лектор: начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Банка России.

1. Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ╧ 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями, в том числе внесенными Федеральным законом от 27 июня 2011═г. N═162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе"), императивные нормы.═Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами,═открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом 
ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ С СЕНТЯБРЯ═2011 г. Действие валютного законодательства в связи с принятием Федерального закона от 27 июня 2011═г. N═161-ФЗ "О национальной платежной системе"? (не вступил в силу) и Федерального закона от 27 июня 2011═г. N═162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе" (не вступил в силу)

2. Порядок осуществления валютного контроля, установленный нормативными актами ЦБ РФ по валютному контролю. Инструкция Банка России ╧ 117-И (с изменениями и дополнениями). Паспорта сделок, как документы валютного контроля. Проблемные вопросы оформления и ведения. 
Документы валютного контроля, учета и отчетности. Действия уполномоченных банков при оформлении и проведении валютных операций. Указание Банка России от 26.09.08 ╧ 2080-У "О внесении изменений в Положение Банка России ╧ 258-П". Основные сроки представления документов валютного контроля (с учетом изменений). Направление информации о правонарушениях и Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П.═Указание Банка России "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж"═╧1950-У и его влияние на квалификацию правонарушений.
Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Правила осуществления резидентами валю операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом. Переводы резидентами средств на свои счета.Положение Банка России от 29.12.2010 ╧ 364-П ⌠О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде■. Указание Банка России от 29.12.2012 ╧ 2556-У ⌠О внесении изменения в пункт 1.2 Положения Банка России от 1 июня 2004 года ╧ 258-П⌠О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операци3. Указание Банка России от 29.12.2010 ╧ 2557-У ⌠О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года ╧ 117-И ⌠О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок■.

3. Регулирование порядка представления информации о нарушениях═валютного законодательства. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П═И практика его применения (с учетом═последних изменений). Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009═г. N═166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации Практика применения Положения Банка России ╧308-П на примере конкретных нарушений.

4. Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков.═Нормы прямого действия Федерального закона ╧ 173-ФЗ (в том числе заработная плата и командировочные расходы). Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из Российской Федерации и по территории Российской Федерации. "Близкородственные" переводы. Действие═Инструкции Банка России ╧ 136-И.в связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон ╧ 115-ФЗ "О противодействии легализации═(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" Федеральным законом от 27 июня 2011═г. N═162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе" и в связи с принятием Федерального закона от 27 июня 2011═г. N═161-ФЗ "О национальной платежной системе"?.

5. Ответственность за нарушение валютного законодательства. Федеральный Закон ╧ 174-ФЗ.6. Перспективы развития валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.

Стоимость участия в семинаре 9970 рублей

Информацию можно получить по телефонам: (код Москвы) 445-З*9.6*8 : 792*2I/2-2
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: text/html
Size: 7215 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.cpunks.org/pipermail/cypherpunks-legacy/attachments/20110816/ce8dbf74/attachment.txt>