Валютное регулирование (ЦБ РФ)
(Ч95) 79221/22 \\// 742\9198

22 июля 2011 года

Регулирование валютного законодательства и и валютный контроль

• Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков.
  • Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ, императивные нормы. Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами, открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом.
  • Репатриация выручки от внешнеэкономической деятельности.
  • Нормативные акты Банка России и Правительства Российской Федерации.
  • Контроль за соблюдением Федерального закона и нормативных актов Банка России.
• Нормативные акты Банка России: Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года №117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (с изменениями и дополнениями), Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" (с изменениями и дополнениями).

Основные требования к порядку проведения валютных операций и оформления документов валютного контроля, установленные этими нормативными актами:

• кодирование валютных операций,
• оформление и представление справок о валютных операциях, о подтверждающих документах, о поступлении валюты Российской Федерации, о расчетах
• через счета резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами Российской Федерации,
• Паспорт сделки.

Практика применения вышеуказанных нормативных актов Банка России:

• Паспорта сделок, как документы валютного контроля. Проблемные вопросы оформления и ведения. Документы валютного контроля, учета и отчетности. Действия уполномоченных банков при оформлении и проведении валютных операций.
• Указание Банка России "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж" №1950-У и его влияние на квалификацию правонарушений.
• Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П И практика его применения (с учетом последних изменений). Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации". Практика применения Положения Банка России №308-П на примере конкретных нарушений.
• Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков. Нормы прямого действия Федерального закона № 173-ФЗ. Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из Российской Федерации и по территории Российской Федерации. Инструкция Банка России №113-И (с изменениями и дополнениями). Указание Банка России от 20.07.2007 №1868-У «О предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций». Изменения в регулировании валютных операций физических лиц. Валютные операции с платежными картами. Положение Банка России №266-П (с изменениями и дополнениями).
• Ответственность за нарушение валютного законодательства
• Перспективы развития валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.

Стоимость участия в семинаре 9970 рублей

По вопpоcам pегucтаpацuu обpащайтеcь по тел: +7 (код Москвы) ЧЧ5З9*68 <<<>>> 7Ч2-9I_98