23 декабря 2011 г.
Кипр и оффшоры: раскрытие информации и безопасность использования

\Моск. код/ ЧЧ5/40*95 ; 742*91\98

Цель:
Данный курс будет интересен тем, кто планирует перейти к международной структуре владения с целью обеспечения защиты активов и конфиденциальности бизнеса.
Если Ваш бизнес уже структурирован с использованием компаний-нерезидентов РФ, то знания, полученные в рамках курса, позволят значительно увеличить уровень конфиденциальности и защищенности интересов бенефициаров без реструктуризации уже созданной группы.
В рамках данного курса будет рассмотрена информация и факты, которые практически не содержатся в открытых источниках и, к сожалению, не учитываются многими консалтинговыми компаниями в налоговом планировании. Мы надеемся, что данный курс поможет Вам оградить себя от конфликтов с государственными органами и третьими лицами, создав максимально безопасную модель ведения международного бизнеса

Программа:

• Номинальный сервис как основной способ обеспечения конфиденциальности
  • Номинальный сервис. Сущность. Основные понятия.
  • Инструменты контроля номинальных директоров и акционеров
  • лица, которым будут известны имена бенефициаров
  • Проблемы, возникающие при использовании номиналов в юрисдикциях с континентальным правом (Германия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и т.д.).
• Альтернативные способы обеспечения конфиденциальности
  • Трасты/фонды как инструмент защиты активов и конфиденциальности;
  • Гибридные компании – новый инструмент конфиденциальности;
  • Акции на предъявителя: целесообразность и сфера применения;
  •  "Номинальный бенефициар":  в каких случаях использование оправдано?
• Кипр и оффшоры: взгляд с другой стороны
  • Раскрытие информации о владельцах компаний
  • Какие документы компаний могут быть подделаны рейдерами и как от этого защититься?
  • Апостилизация документов – в каких случаях необходима?
• Пути получения информации о бенефициарах
  • Механизмы запросов через Прокуратуру и Минфин РФ
  • Раскрытие информации в рамках соглашений об обмене информацией.
  • Изменения международных соглашений между РФ и странами ЕС в 2011 году.
• Банковские счета
  • Банковская тайна: миф или реальность?
  • Счет в Прибалтике, Швейцарии и Гонконге – одинаков ли уровень конфиденциальности?
  • Движение средств бенефициара через корреспондентские счета – можно ли отследить?
  • Использование счета оффшорной компании в РФ: Росфинмониторинг и ЦБ как основные регуляторы
• Риски потери контроля над бизнесом и их минимизация
  • Риски действия номиналов не по распоряжению бенефициара
  • Риски смены/фальсификации корпоративных документов без ведома бенефициара
  • Администратор (агент) компании: "слабое звено" или инструмент контроля?
• Также в рамках курса будут рассмотрены "подводные камни" на базе примеров построения юридически неаффилированных структур, которыми фактически владеет один бенефициар.

Стоимость участия: 9 000 рублей