ВНИМАНИЮ БАНКОВ, ФИНАНСОВЫХ, СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ - НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ВНИМАНИЕ! - Изменения валютного законодательства! с 1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция Банка России от 04.06.2012г. _ 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением." Валютное регулирование (ЦБ РФ) код: (четыре девять пять) 7Ч2.9I98 **** код (495) - 7-42-9I\98 26 октября 2012г. Новое в системе валютного регулирования и валютного контроля Лектор: начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Банка России. 1. Инструкция Банка России от 04.06.12г. ╧ 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением". Концепция, структура, основные положения. Изменения в порядке представления и оформления документов (в том числе Справок и Паспортов сделок) и осуществления валютного контроля, установленные Инструкцией ╧ 138-И. 2.Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ╧ 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями, в том числе внесенными Федеральным законом от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ "О национальной платежной системе"), императивные нормы. Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами, открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом Действие валютного законодательства в связи с принятием Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе") и Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе" Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Правила осуществления резидентами валютных операций. 3. Порядок проведения валютных операций, порядок и сроки представления документов валютного контроля (Справки, Паспорта сделок) и порядок осуществления уполномоченными банками валютного контроля, в свете новых нормативных актов Банка России:- Инструкции Банка России от 04.06.12г. ╧ 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".- Положении Банка России от 29.12.2010 ╧ 364-П ⌠О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде■. 4. Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Направление информации о правонарушениях и Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П. Возможные правонарушения в связи с принятием Инструкции Банка России ╧ 138-И. Практика применения Положения ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П на примере конкретных нарушений. 5. Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков. Федеральный закон╧ 173-ФЗ (в том числе заработная плата и командировочные расходы). Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из РФ и по территории РФ "Близкородственные" переводы. 6 Ответственность за нарушение валютного законодательства. Федеральный Закон ╧ 174-ФЗ. Стоимость участия в семинаре 9970 рублей Вся информация по тел: +7 499 - 4Ч5/ЧО/95 <<>> 8 (Ч95) 792*2I22 Валютное регулирование и валютный контроль на современном этапе Валютное регулирование (ЦБ РФ) +7 499 445*ЧО*95 и 8 (495) 792\2I/22 26 октября 2012г. и 23 октября 2012г. Лектор: начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Банка России. 1. Инструкция Банка России от 04.06.12г. ╧ 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением". Концепция, структура, основные положения. Изменения в порядке представления и оформления документов (в том числе Справок и Паспортов сделок) и осуществления валютного контроля, установленные Инструкцией ╧ 138-И. 2.Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" ╧ 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями, в том числе внесенными Федеральным законом от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ "О национальной платежной системе"), императивные нормы. Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами, открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом Действие валютного законодательства в связи с принятием Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе") и Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О национальной платежной системе" Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Правила осуществления резидентами валютных операций. 3. Порядок проведения валютных операций, порядок и сроки представления документов валютного контроля (Справки, Паспорта сделок) и порядок осуществления уполномоченными банками валютного контроля, в свете новых нормативных актов Банка России:- Инструкции Банка России от 04.06.12г. ╧ 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".- Положении Банка России от 29.12.2010 ╧ 364-П ⌠О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде■. 4. Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Направление информации о правонарушениях и Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П. Возможные правонарушения в связи с принятием Инструкции Банка России ╧ 138-И. Практика применения Положения ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П на примере конкретных нарушений. 5. Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков. Федеральный закон╧ 173-ФЗ (в том числе заработная плата и командировочные расходы). Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из РФ и по территории РФ "Близкородственные" переводы. 6 Ответственность за нарушение валютного законодательства. Федеральный Закон ╧ 174-ФЗ. Стоимость участия в семинаре 9970 рублей Вся информация по тел: +7 499 4454_095 или код (495) - 7\Ч2/91*98