27 февраля 2012г. Конфиденциальность на практике: банковская тайна, номиналы, трасты и т.д. +7 (Ч95) 7922122 <<<>>> 7 (499) ЧЧ5*3968 Цель: Данный курс будет интересен тем, кто планирует перейти к международной структуре владения с целью обеспечения защиты активов и конфиденциальности бизнеса. Если Ваш бизнес уже структурирован с использованием компаний-нерезидентов РФ, то знания, полученные в рамках курса, позволят значительно увеличить уровень конфиденциальности и защищенности интересов бенефициаров без реструктуризации уже созданной группы. В рамках данного курса будет рассмотрена информация и факты, которые практически не содержатся в открытых источниках и, к сожалению, не учитываются многими консалтинговыми компаниями в налоговом планировании. Мы надеемся, что данный курс поможет Вам оградить себя от конфликтов с государственными органами и третьими лицами, создав максимально безопасную модель ведения международного бизнеса. Программа: 1. Номинальный сервис как основной способ обеспечения конфиденциальности * Номинальный сервис. Сущность. Основные понятия. * Инструменты контроля номинальных директоров и акционеров * лица, которым будут известны имена бенефициаров * Проблемы, возникающие при использовании номиналов в юрисдикциях с континентальным правом (Германия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и т.д.). 2. Альтернативные способы обеспечения конфиденциальности * Трасты/фонды как инструмент защиты активов и конфиденциальности; * Гибридные компании √ новый инструмент конфиденциальности; * Акции на предъявителя: целесообразность и сфера применения; * "Номинальный бенефициар": в каких случаях использование оправдано? 3. Кипр и оффшоры: взгляд с другой стороны * Раскрытие информации о владельцах компаний * Какие документы компаний могут быть подделаны рейдерами и как от этого защититься? * Апостилизация документов √ в каких случаях необходима? 4. Пути получения информации о бенефициарах * Механизмы запросов через Прокуратуру и Минфин РФ * Раскрытие информации в рамках соглашений об обмене информацией. * Изменения международных соглашений между РФ и странами ЕС в 2011 году. 5. Банковские счета * Банковская тайна: миф или реальность? * Счет в Прибалтике, Швейцарии и Гонконге √ одинаков ли уровень конфиденциальности? * Движение средств бенефициара через корреспондентские счета √ можно ли отследить? * Использование счета оффшорной компании в РФ: Росфинмониторинг и ЦБ как основные регуляторы 6. Риски потери контроля над бизнесом и их минимизация * Риски действия номиналов не по распоряжению бенефициара * Риски смены/фальсификации корпоративных документов без ведома бенефициара * Администратор (агент) компании: "слабое звено" или инструмент контроля? 7. Также в рамках курса будут рассмотрены "подводные камни" на базе примеров построения юридически неаффилированных структур, которыми фактически владеет один бенефициар. Стоимость участия: 9 000 рублей По вопpоcам подробной информации и pегucтаpацuu обpащайтеcь по тел: код (499) - 445/4095 \\// код (495) - 7-Ч2-9I_98