1.Методические указания Минфина о назначении выездных налоговых проверок.
2.Методические указания Минфина по поиску недобросовестных контрагентов.
3.Основания признания налоговой выгоды необоснованной (на основании судебной практики, писем Минфина, практики проверок).
4.Что необходимо сделать, чтобы проявить разумную осмотрительность. Какие документы и какую информацию о контрагенте необходимо собрать.
5.Как защититься от претензий налогового органа о том, что контрагент:

-не платит налоги и не сдает отчетность;
-не отвечает на встречные проверки;
-не находиться по месту регистрации, либо зарегистрирован по адресу массовой регистрации;
-директор БОМЖ, ничего не подписывал, его подпись подделали и т.п.
-директор является "массовым", в отношении руководителя проводятся розыскные мероприятия;
-проведенный осмотр показал, что компания не могла отгрузить товар с адреса, указанного в накладной, счете-фактуре;
-коды ОКВЭД контрагента не позволяют ему произвести действия, которые он якобы произвел по отношению к налогоплательщику (не может выполнять работы, поставлять товар и т.п., так как создан для иных целей);
-иные претензии.

6.Способ ухода от признания налоговой выгоды необоснованной при заключении договоров с поставщиками при помощи посредника. Как построить договор, чтобы претензии по поставщикам нельзя было предъявить.
7.Уход от признания налоговой выгоды необоснованной путем особого способа заключения договоров.
8.Уход от уплаты НДС с наценки путем:

-заключения договора с дополнительной выгодой;
-заключение договора с предварительной куплей-продажей опциона;
-включение условий о неустойки.

9.Кто отвечает за работу с недобросовестными контрагентами (директор или бухгалтер) и в какой части.
10.Потеря документов по недобросовестным поставщикам. Налоговые последствия. Указания Минфина по привлечению к ответственности в таком случае. Способ защиты от налоговых претензий. Является ли потеря документов защитой от претензий правоохранительных органов.